新加坡新赌场存款门槛法案有望在数月内通过

Johnny K

2024年7月10日

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根据顶尖行业专家在亚洲游戏简报的报导，新加坡有望通过一项法案，降低赌场的现金存款门槛。这项立法动作预计在未来几个月内获得批准，并随即实施，旨在遵循金融行动特别工作组FATF的标准，将存款门槛从SG5000约3700降低至SG4000约2950。

刘国敬，拉嘉及谭新加坡的知识产权、体育和游戏主管，解释说，这项法案是新加坡为确保遵守FATF标准而采取的一系列措施之一。目前，新加坡符合FATF的20项建议，其中17项基本符合。然而，它在40条总建议中仍有三项部分符合。

新加坡对增强反洗钱AML框架的承诺显而易见，因为它正为计划于2025年8月进行的FATF现场合规评估做准备，此前的评估则是在2016年6月进行的。

政策持续加强

刘强调，虽然新加坡在各方面已取得重大进展，但仍有改善的空间。他表示：新加坡在这些年来确实朝著强化其政策的方向稳步前进。最近的这一措施是这一过程的指标，也是新加坡针对恐怖主义资金的国家对策战略的一部分，该战略首次于2022年10月发布，包含了加强执法机构与国际伙伴之间协调的五项计划。

此外，新加坡还基于FATF的反馈意见及公众咨询推出了新法规。2024年7月2日通过的《公司服务提供者法》要求所有注册的公司服务提供者遵守反洗钱和打击恐怖主义资金筹集CFT义务。如果公司服务提供者及其高层管理人员未遵守这些义务将面临罚款。

尽管采取了这些措施，刘仍指出还有改进的空间。他建议：利用人工智慧和机器学习来提高对可疑交易的检测能力和增强合规效率，限制现金交易并朝著数字和无现金支付的方向发展，可能会增强赌场运营商识别客户及验证其财富来源的能力。

这些进步需要时间来实施，但降低存款门槛的即时影响将是显著的。他指出：降低门槛几乎肯定会导致赌场的合规成本增加。这一措施也可能影响赌场的顾客体验，因为进行等于或高于这一降低门槛的交易的顾客将面临更严格的身份识别和验证流程，可能导致更长的等待时间、增强的监督以及顾客的挫败感，最终降低顾客满意度。

提高透明度与控制

然而，仍有令人欣慰的一面。他解释道：降低门槛将会扩大潜在涉及非法资金的交易范围，从而增强赌博行业的透明度和监管控制，这个行业对于洗钱风险非常敏感。

最近的事件凸显了行业面临的洗钱风险。去年12月，圣淘沙名胜世界因客户尽职调查不充分而被罚款SG225万约170万美元。刘警告说，如果博彩运营商未能遵守监管要求，可能会面临进一步的处罚。他补充道：赌博监管局GRA一再表示，它对这类AML合规失误非常重视，并将毫不犹豫地对违规的赌场运营商采取纪律行动。

这项法案的时机值得注意，其恰逢新加坡一宗涉及SG30亿约222亿美元及十名中国国籍人士的大型洗钱案件的后果。不过，刘澄清这项法案并不是对该案件的直接反应。该案件的工作早在两年前就已开始，甚至在去年8月有关洗钱调查的消息曝光之前，因此不能确定两者之间存在直接联系，尽管这一洗钱案件可能影响了这些变化的考量。

新加坡金融管理局MAS在其2024年洗钱风险评估报告中将赌场列为中高洗钱风险。然而，报告还强调，赌场并未被发现直接参与新加坡的洗钱活动，仅有少数案件涉及将犯罪收益转化为赌场筹码以自我洗钱的行为。

目前的法规及未来方向

刘概述了目前对赌博活动资金流动的相关法规。《赌场管理法》要求赌场运营商进行客户尽职调查，以检测并防止洗钱和恐怖 Financing，而《赌场管理防止洗钱和恐怖主义资金筹集条例》规定了赌场的各项反洗钱义务，包括识别和验证进行超过SG5000即将降至SG4000的存款的个人身份，以及建立和实施可疑交易报告框架的义务。他解释道。

此外，《恐怖主义资金筹集的抑制法》、《2015年有组织犯罪法》以及《贪污、毒品走私及其他重罪扣押收益法》等法律有助于非法收益的扣押和没收。

总之，降低新加坡赌场存款门槛的新法案是朝著增强监管合规性和行业透明度的重要一步。尽管这可能带来合规成本提高和顾客体验的潜在影响，但最终目的是增强该行业抵御洗钱和金融犯罪的防范能力。

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